Hat Berlinerin Mann getötet und in Mülltonne geworfen?

Neu

Shit Happens! Kämpferin kackt mitten im Kampf in Käfig

Neu

Nach jahrelangem Missbrauch: Mann stürzt 18-jähriges Opfer von Mauer

Neu

Fäkal-Bakterien in der Latte! Studie deckt Ekliges auf

Neu

News-Junkies holen sich diese neue Funktion

8.561
Anzeige
9.431

Dealer nutzen verbotenes muslimisches Geldtransfer-System

Statt Überweisungen nutzen vor allem arabische Kriminelle eine besondere Methode.
Das Geldtransfer-System Hawala wird auch zur Geldwäsche von Drogengeschäften oder zur Finanzierung von Terrorplänen missbraucht.
Das Geldtransfer-System Hawala wird auch zur Geldwäsche von Drogengeschäften oder zur Finanzierung von Terrorplänen missbraucht.

Berlin – Das in Deutschland verbotene Geldtransfer-System Hawala, das von Muslimen benutzt wird, ist auch in Berlin ein Problem. Die Staatsanwaltschaft ermittelt immer wieder wegen des Verstoßes gegen entsprechende Gesetze. Verurteilungen gibt es aber selten.

Mit dem Hawala-System wird Geld ohne Überweisungen durch Banken und überhaupt ohne elektronischen Zahlungsverkehr von einem Ort zum anderen übermittelt. Ein Zahler gibt sein Geld einen Mittelsmann. Der hat Kontakt zu einem zweiten, ihm vertrauten Mittelsmann. Der wiederum zahlt die Summe dem Empfänger aus. Ebenso fließt Geld in die umgekehrte Richtung. Nur die beiden Mittelsmänner kennen die Summen und verrechnen die Differenzen des ständigen Zahlungsverkehrs untereinander.

Nach den Erfahrungen der Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft Berlin für organisierte Kriminalität wird das Zahlungssystem Hawala "vornehmlich von arabischen Täterkreisen auch im Bereich von Drogengeschäften genutzt, findet aber auch im Rahmen organisierter Schleuserkriminalität Anwendung". Nähere Details seien nicht bekannt, da es keine statistische Erhebungen gebe, schreibt die Senatsverwaltung für Justiz in einer Antwort auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe.

Zwischen 2012 und 2016 gab es 51 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). 18 Verfahren wurden eingestellt, achtmal wurden Geldstrafen verhängt.

Besonders in arabischen Ländern ohne sicheres Bankensystem setzen Menschen auf diese Methode. Auch in Europa lebende Araber verschicken so Geld an Verwandte in ihren Heimatländern. Ebenso nutzen aber auch Kriminelle das Hawala-System, weil der Geldverkehr keine Spuren hinterlässt.

Geldtransfer ohne Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anzubieten, ist in Deutschland nicht erlaubt. Luthe kritisierte: "Während im legalen Bankensektor der Staat selbst mit illegal beschafften Daten Steuer- und Geldwäschedelikte verfolgt, bleibt der illegale Bankensektor in Berlin durch Strafverfolgung praktisch unbehelligt." Auch Terrorgruppen würden die Hawala-Strukturen zur Geldwäsche wie zur Finanzierung von Anschlägen nutzen.

In Berlin habe es in fünf Jahren nur wenige Verurteilungen zu Geldstrafen gegeben, im Jahr 2016 seien nur Verfahren ohne Ergebnis eingestellt worden. "Wer Terror und Organisierte Kriminalität bekämpfen will, muss diesen die finanzielle Grundlage entziehen." Die zuständigen Behörden müssten die Hawala-Strukturen konsequent verfolgen und unterbinden.

Fotos: 123RF

Gips oder Koks? Mann saß 90 Tage im Knast

Neu

Weil er in die Kneipe will: Frau beißt ihrem Freund in die Eier

Neu

Strafe für zweifachen Kindermörder wird womöglich verschärft

Neu

Morddrohung und Beissattacke - Ex-Gefangener geht auf eigene Mutter los

Neu

Das Team von Tag24 sucht genau Dich!

29.185
Anzeige

Ex-Kandidat packt aus: Wie fake ist die Bachelorette wirklich?

Neu

Baugerüst kippt um und fällt auf 21-jährigen Arbeiter

Neu

Reifenplatzer von Billigflieger legt kompletten Flughafen lahm

Neu

Beziehungsstreit eskaliert komplett: Mann bringt Partnerin fast um!

Neu

Als er helfen wollte, gingen zwei Männer auf ihn los: Tramfahrer verprügelt

Neu

Die Beste, je getestete Zahnzusatz-Versicherung Deutschlands

16.762
Anzeige

Studie zeigt: Wir spülen unser Geld im Klo herunter

Neu

Wer sendet denn hier knackige Urlaubsgrüße?

Neu

Du suchst was neues für Dein Auto? Dann schau mal hier!

48.368
Anzeige

Gefährlicher Klau: Diebe stehlen Notfallkoffer für Babys aus Rettungswagen

Neu

Großaufgebot der Polizei: Raubüberfall entpuppt sich als Rachefeldzug

Neu

Dramatische Szenen! Mieter springt aus brennendem Haus

Neu

Jogi Löw will Miro Klose für die Fußball WM 2018 verpflichten

Neu

Krasse Veränderung! Heute erkennt Ihr die Killerpilze nicht wieder

950

Mehrere Verletzte nach Bus-Vollbremsung

114

Polizei jagt zugedröhnten Axt-Randalierer und findet scharfe Schusswaffe

1.095

Antifa-Ausstieg leicht gemacht: So will die AfD helfen

1.590

Eltern werden im Urlaub betrogen, dann organisiert die Tochter das

1.511

Ihr werdet nicht glauben, wo Mann sich jetzt Botox hinspritzen lässt

806

Gefährliche Aktion! Hier blockieren Atommüll-Gegner den Neckar

651

Flug nach Venedig: Passagiere müssen bei Landung Schwimmwesten tragen

1.186

Gedenkfeier und Gästelisten-Plätze für Berliner Party-Polizisten

1.531

In Plastiksäcken verpackter Mann tot in Müllcontainer gefunden

4.570

Der Dalai-Lama kommt nach Frankfurt!

52

Großeinsatz! Fahnder heben Schwarzpulver-Labor aus

1.923

Grausamer Verdacht: IS soll Frau den eigenen Sohn zum Essen gegeben haben

2.765

Schwanger trotz Pille? Daran kann die Sommerhitze schuld sein

1.425

Prügelten Polizisten einen Mann auf dem With Full Force krankenhausreif?

1.825

Dieb bricht in Haus ein und erstickt wehrlose Oma mit Kissen

1.476

Liebes-Comeback? Sarah wieder mit Michal zusammen

4.665

Wutausbruch: Mann zerlegt nach Festnahme Einsatzwagen

1.839

Streit eskaliert: Mann wird lebensgefährlich verletzt

129

Lebensgefährlich! Täter sabotieren Feuerwehrausrüstung

223

Termin für Abstimmung über Homo-Ehe steht

674

Schneller als die Polizei! Opfer schnappt Täter auf eigene Faust

1.767

Bürgermeister gewinnt Wahl mit einer Stimme Vorsprung und die ist ungültig

1.111

Schwerer Zusammenstoß: Skoda rammt Traktor von der Straße

5.031

Ekel-Bericht: Nagerkot, Haare und Fraßspuren in deutschem Gebäck!

2.364

"Habe keine Schwester mehr" So krass rechnet Jenny mit Daniela ab

5.235

Letzter Kampf um "Friedel 54": Heftiger Widerstand gegen Zwangsräumung droht

287

Tennisstar Serena Williams zeigt sich nackt mit Babybauch

1.751

Feuerwehr-Chef: Warnschuss aus London ernstnehmen!

82

Sägewerk komplett in Flammen: Mindestens 1,5 Millionen Euro Schaden

3.978

Oben-Ohne und Glitzer: Dieser Trend wird vor allem den Männern gefallen

2.526

Aufgebauschte Berichterstattung? Berliner Polizei bezieht Stellung zu Party-Vorwürfen

2.070

Video sorgt für heftige Diskussionen: Schwarzfahrer wird brutal aus S-Bahn gezerrt

2.977

Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der A38

1.874

Ritter Sport mit Fleischbällchen?! Was haben die sich denn dabei gedacht?

1.683

Feuerdrama! Haus von Big Bang Theory-Star komplett abgebrannt

4.658