Haut, Dessous und Helm... Scheuers Kampagne geht voll in die Hose! Top Diese Sammlung jagt sogar Horror-Fans einen Schauer über den Rücken! Neu Nach schlimmen Fahrradunfällen: Pilotprojekt für mehr Sicherheit im Verkehr kommt Neu Deutsches Dalmatiner-Duo wird zum Internet-Hit! Neu Angst vor einer Darmspieglung? Diese Alternativen zahlt die Kasse! Anzeige
645

Geldwäsche? Großrazzia bei Deutscher Bank in Frankfurt!

Vorwurf der Geldwäsche: Zentrale in Frankfurt durchsucht

In der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt hat es am Donnerstagvormittag eine Großrazzia der Polizei gegeben.

Frankfurt - Große Aufregung vor und in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt!

Die Razzia fand in der Zentrale der Deutschen Bank in der Mainmetropole statt. (Symbolbild)
Die Razzia fand in der Zentrale der Deutschen Bank in der Mainmetropole statt. (Symbolbild)

Ein Großaufgebot von Ermittlern hat am Donnerstag unter anderem die Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt durchsucht.

Der Verdacht: Mitarbeiter des Konzerns halfen Kunden dabei, sogenannte Off-Shore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen und Gelder aus Straftaten zu waschen.

Nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft richten sich die Ermittlungen gegen zwei 50- bzw. 46 Jahre alte Mitarbeiter sowie "andere bislang nicht identifizierte Verantwortliche" des Instituts.

Den Beschuldigten werde vorgeworfen, pflichtwidrig keine Geldwäscheverdachtsanzeigen erstattet zu haben, obwohl bereits seit Beginn der jeweiligen Geschäftsbeziehungen ausreichende Anhaltspunkte dafür vorgelegen hätten, teilte Staatsanwaltschaft mit.

Über eine zum Konzern gehörende Gesellschaft mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln sollen allein im Jahr 2016 über 900 Kunden mit einem Geschäftsvolumen von 311 Millionen Euro betreut worden sein. Der Verdacht gegen die Mitarbeiter der Deutschen Bank ergab sich den Angaben der Ermittler zufolge nach einer Auswertung der Daten der sogenannten Offshore-Leaks und Panama Papers durch das Bundeskriminalamt (BKA).

Die Deutsche Bank erklärte in einer ersten Stellungnahme: "Es ist richtig, dass die Polizei aktuell an verschiedenen Standorten unserer Bank in Deutschland ermittelt. Es geht um einen Sachverhalt mit Bezug auf Panama Papers. Wir werden umgehend kommunizieren, sobald wir mehr Details haben. Wir werden mit den Behörden vollumfassend kooperieren."

Ziel der großangelegten Aktion waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft sechs Gebäude in Frankfurt, Eschborn und Groß-Umstadt. Beteiligt waren insgesamt 170 Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des BKA, der Steuerfahndung und der Bundespolizei. Die Ermittler stellten nach eigenen Angaben zahlreiche Geschäftsunterlagen in schriftlicher und elektronischer Form sicher.

Fotos: DPA

BER-Flughafen-Chaos: 344 Millionen Euro für neues Regierungsterminal! Neu Kein Hartz IV wegen Brexit: Berliner Jobcenter streicht Briten die Stütze Neu MediaMarkt gibt Rabatte auf alles, wenn Ihr folgende kleine Sache besitzt... 4.525 Anzeige Frau (24) stopft sich den Mund mit Jaffa Cakes voll und stirbt qualvoll Neu Der Wendler und Laura beim nächsten Schritt: Michael ist ihre erste Liebe Neu Nur bis 23. März: MediaMarkt gibt Rabatte auf alle Apple-Produkte! 3.890 Anzeige Kardashian-Schwester postet halbnacktes Spiegel-Selfie, doch die Fans sind mega sauer Neu Rapper RAF Camora erweitert seine Sammlung für 215.000 Euro Neu Dieses Team rockt das Radio: Jetzt auch im Livestream! 8.265 Anzeige Schwangere stirbt, als der Arzt ihre Plazenta nach der Geburt herausreißt Neu So viele Tränen! Was war da auf Schloss Albrechtsberg los? 4.688 Drohne! Verkehr am Frankfurter Flughafen komplett eingestellt 494 Hamburger Frühlingsdom startet cooles Gewinnspiel Anzeige Gasflaschen in den Trümmern gefunden! Jagte dieser Mann sein eigenes Haus in die Luft? 2.434 Tourist will "bombigen Urlaub" verbringen und muss deshalb zu Hause bleiben! 2.570 Mit diesem Tool erspart Ihr Euch in Hannover nervige Einkäufe 5.883 Anzeige Vermisste Rebecca: Blieb die Suche mit Hunden erneut erfolglos? 2.194 Flugzeugabsturz in Schleswig-Holstein! Maschine rast in Waldgebiet 2.468 Nach Raubüberfall auf Taxifahrer: Polizei fahndet nach Messer-Männern 829 Auf offener Straße erstochen: Polizei bittet weiter um Mithilfe 2.728 Wasserleiche, die aus dem Neckar gefischt wurde, ist identifiziert 1.057 Todes-Drama nach heftigem Crash: Zwei Menschen verbrennen im Auto 9.143 Update
"So viele Ungläubige wie möglich töten": Salafisten planten Anschlag mit Waffen und Fahrzeug 19.801 Spurlos verschwunden: Wo stecken Lisa (18) und Baby Max? 10.556
"Fridays for Future": Christoph Maria Herbst mit Lob und Kritik 285 Für die Tonne! Klausuren von 40 Jurastudenten entsorgt 2.016 Vor über einem Monat verschwunden: Wo ist Jeffrey (16)? 2.632 Dumm gelaufen: Sportwagen-Fahrer schießt mit 190 km/h an Polizei vorbei 2.477 Utrecht: Mutmaßlicher Todesschütze gesteht Terror-Anschlag! 1.000 Kopfschuss aus Versehen! Country-Sänger erschießt sich selbst bei Videodreh 3.329 Nach Todes-Drama um schwangere Maria (†18): Wo ist Emily (15)? 6.436 Frau fährt in offenen Gully: Kanalarbeiter eingesperrt! 2.388 Horror-Vorstellung Kindesmissbrauch: So erkennen Eltern die Zeichen 1.676 Rassismus beim DFB-Länderspiel: Männer stellen sich von selbst der Polizei 1.563 Schock! Zwangsräumung bei Klimbim-Star Steeger: Es riecht nach Kot und Erbrochenem 14.878 Letzter Nachkomme einer Gottheit? Riesen-Schildkröte wird einbalsamiert 3.167 Junge (9) nutzt TV-Wissen bei Unfallflucht: Polizei reagiert genial! 3.674 Zwei Busse stoßen frontal zusammen: Mindestens 60 Menschen sterben 3.912 Skandal in Kita: Drehte Erzieher jahrelang Pornos mit Kindern? 2.512 Betrunkener Brummi-Fahrer rast in Waldstück und schläft ein 3.854 Torwartfrage beim DFB: Stößt ter Stegen Kapitän Neuer vom Thron? 800 Naziparole bei Fußballspiel: "Siegheilson" endlich von Polizei gefasst 8.721 Schockierender Fund: Kinder entdecken Babyleiche direkt neben Schule 8.841 Update Gasalarm in Bankgebäude: Neun Menschen verletzt! 154 Update Angelina Heger die neue Bachelorette? Foto könnte der Beweis sein! 2.693 Tragische Fußball-Karriere mit Happy-End: Größtes Ex-"Kindertalent" spielt jetzt bei…! 4.528 Wegen Kinder-Verbot: Farbanschlag auf Hamburger Restaurant! 5.358 Nach tödlicher Messer-Attacke auf Jungen (†7): Neue Details geben Rätsel auf 5.103 Dreifache Mutter stirbt, nachdem sie 11 Stunden in der Notaufnahme warten musste 20.930 Diese Promi-Brüste ziehen alle Blicke auf sich! 3.128 Mord an Schülerin Susanna: Neue Details zum Tod der 14-Jährigen 3.980